Hindistan hükümetinin finansal işlemleri inceleyen bir kuruluş olan Mali İstihbarat Birimi (FIU), Perşembe günü yaptığı açıklamada Binance, Kraken, Kucoin ve Mexc dahil olmak üzere dokuz küresel kripto borsasının ülkede yerel kara para aklama yasasına uymadan "yasa dışı" bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti ve bu sitelerin kapatılması için Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
FIU'nun Uyarısı ve Harekete Geçişi
FIU, tüm dokuz şirkete savunma talepleri gönderdiğini söyledi. Küresel kripto borsalarının, Hindistan'ın kara para aklama kurallarına uymaları ve ülkede fiziksel bir varlık bulunmaması durumunda dahi yönergeleri kaçıramayacakları konusunda bir uyarıda bulundu.
Kripto Paraların Düzenlemesi ve Kayıt Zorunluluğu
Kripto paralar, bu yılın mart ayında Hindistan'da kara para aklama ve terör finansmanını önleme çerçevesine dahil edildi. FIU'ya göre toplamda 31 kripto şirketi kayıt yaptırdı.
Hindistan'da Vergi ve Kripto Ticareti
Birçok Hint tüccarı, vergilerden kaçınmak amacıyla son çeyreklerde küresel kripto platformlarına geçti. Hindistan, geçen yıl sanal paralara vergi koymaya başladı ve kazançlar üzerinden %30 vergi ile her kripto işleminden %1 kesinti uyguluyor.
Yerel ve Küresel Kripto Borsalarındaki Farklar
Hindistan merkezli CoinSwitch Kuber, B Capital destekli CoinDCX ve eski Binance ortağı WazirX gibi yerel kripto borsaları, yeni kullanıcıları platformlarına dahil etmeden önce sıkı kimlik doğrulama gereksinimleri koymaya devam ederken, birçok küresel platformda aynı durum geçerli değildir. (WazirX'in işlem hacmi son iki yılda %97 düştü, çünkü birçok tüccar küresel uygulamalara geçti.)
Diğer İhlal Eden Borsalar ve Tepkiler
Hindistan yasalarını ihlal ettiği tespit edilen diğer borsalar arasında Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp ve Bitfinex bulunmaktadır. (Coinbase ise birkaç ay önce Hindistan'da tüketicilere kaydolmayı bıraktı.)
FUI'nin Yaklaşımına İlişkin Şirket Tepkileri
CoinDCX'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sumit Gupta, "Çoğu Hint kripto borsası FIU kayıtlı kuruluşlardır ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasasına uyarlar. FIU IND'nin son direktifi, offshore Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın (VDA SP'ler) riskleri azaltmalarına ve güvenli bir VDA ekosistemi oluşturmalarına yardımcı olacaktır," açıklamasını yaptı.
Binance Kurucusunun Açıklamaları
Binance'in kurucusu Changpeng "CZ" Zhao, geçen yıl TechCrunch'a verdiği röportajda, şirketin Hindistan'da genişlemeye sıcak bakmadığını ve Güney Asya pazarının kripto dostu bir ortam oluşturmamış olduğunu belirtmişti.
